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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 永彰觀音廠4.召集事由:(一)報告事項。(1)104年度營業報告書。(2)監察人審查104年度決算報告。(3)本公司對外背書保證金額報告。(4)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。(5)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認及討論事項。(1)一○四年度營業報告書及各項財務報表承認案。(2)一○四年度盈餘分配承認案。(3)公司章程修訂案。(4)董事及監察人選舉辦法修訂案。(5)董事會議事規範修訂案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市松山區復興北路99號9樓)提出股東常會議案，受理期間自105年04月18日起至105年04月29日止，凡有意提案之股東務請於105年04月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
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